证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2026-002
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 15 日
楼会议室
方式
持会议，经公司过半数以上董事共同推举，由董事王万元先生主持本次股东会。
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 664 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 660 人，代表有表决权股份 21,781,325 股，占上市
公司有表决权股份总数的 1.9485％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 662 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份
通过网络投票的中小股东 660 人，代表有表决权股份 21,781,325 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.9485％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本
次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的
议案》
表决结果：同意 106,956,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 340,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3163％。
其中：中小股东表决结果：同意 22,334,025 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.0562％；反对 336,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4641％；弃权 340,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4797％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师娄建江、朱浩齐到会见证本次股东会，并
出具了法律意见，认为：思创医惠本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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