证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2026-003
三维控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 3.0117
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等有关规定，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议议案以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃
先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,995,755 98.4058 433,945 1.4236 51,971 0.1706
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,995,755 98.4058 430,410 1.4120 55,506 0.1822
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,086,500 98.7035 337,900 1.1085 57,271 0.1880
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
供关联担保额度的
议案
供关联担保额度的
议案
日常关联交易执行
情况及 2026 年度日
常关联交易预计的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过；第 3 项议案为普通决议议案，已获出
席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：董一平、曹琳
三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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