证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-001
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2026 年 1 月 9 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2026 年 1 月 15
日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主
持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，使用最高
额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以
上额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司
经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
经审议，公司独立董事认为：公司本次使用最高额度不超过人民币 20,000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的
前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展，该事项决策和审议程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意公司使用最高额度不超过人
民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决
议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第四届董事会第九次会
议相关事项之独立董事意见》。
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