证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-005
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事
会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年1月6日以电子邮件及专人
通知的方式发出，会议于2026年1月15日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈
中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先
生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分高级管理人员、董事
会秘书及董事会秘书候选人列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
会秘书的议案》
公司董事会秘书徐凤英女士由于工作调整原因，于近日辞去公司董事会秘书
职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。
因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员
会资格审核，董事会同意聘任陶李先生担任公司董事会秘书，任期自公司本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。
司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公
司规范运作水平，根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性
文件的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《内部控制规则》《衍生品交易
管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员持有和
买卖本公司股票管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《内幕信息知情人登
记备案制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年报
工作规程》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《重大事项内部报告
制度》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会
工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与规划委员会工
作细则》进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》《内部审计制度》。
上述制度中《内部控制规则》《衍生品交易管理制度》和《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日
起生效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司部分
治理制度的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
二次临时股东会的议案》
公司定于2026年2月3日（星期二）召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临
时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
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