证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-001
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日
以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应表决董事七名，实际表决董
事七名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张
重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的
议案》；
同意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起三年。详见公司同期披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：临 2026-002）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过后
提交董事会审议。上述候选人尚需提交公司股东会选举。
（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议
案》；
同意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。详见公司同期披
露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-002）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过后
提交董事会审议。上述候选人尚需经上海证券交易所审查无异议后方可提
交公司股东会选举。
（三）审议通过了《关于审议<总裁工作细则>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同期披露的《两面针总裁工作细则》。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》。
公司拟于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第八
届董事会第三十三次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体情况
详见公司同期披露的《两面针关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2026-003）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
