伊之密股份有限公司
二〇二六年一月
伊之密股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则
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第一章 总则
第一条 为响应可持续发展战略要求，提升公司环境、社会及治理（ESG）
管理水平，规范可持续发展相关决策流程，强化企业社会责任履行，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，制定本细则。
第二条 董事会可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对
公司可持续发展战略、ESG 相关重大事项进行研究、规划并提出建议，监督相
关战略及事项的实施。
第二章 人员组成
第三条 可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括两名独立
董事，委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，
经董事会审议通过。
第四条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由具备可持续发展
相关专业背景的董事担任，负责召集和主持委员会会议。
第五条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或因专业资质、工作精力等原因
不适宜继续担任委员的，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条规定补足
委员人数。
第三章 职责权限
第六条 可持续发展委员会的主要职责权限：
伊之密股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则
（一）研究制定公司可持续发展战略、中长期规划及年度实施计划，识别和
管理对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险与机遇，向董事会提出建议；
（二）对公司可持续发展相关事宜进行审核并提出建议，了解和掌握国际/
国内行业现状和可持续发展相关政策，审阅 ESG 议题重要性评估结果，确保可
持续发展各项规划得到有效落实：
（1）对公司环境管理（包括节能减排、污染防治、资源循环利用等）相关
重大事项进行研究并提出建议；
（2）对公司社会责任履行（包括员工权益保护、供应链责任管理、消费者
权益保障、社区贡献等）相关重大事项进行研究并提出建议；
（3）对公司治理优化（包括合规运营、信息披露、利益相关方沟通等）中
与可持续发展相关的重大事项进行研究并提出建议；
（三）审议公司可持续发展报告（ESG 报告）的编制方案及报告草案，对
年度可持续发展报告准确性、完整性提出建议，并向董事会提出审议建议；
（四）监督公司可持续发展战略、规划及相关重大事项的实施情况，检讨可
持续发展相关目标进展及完成情况，评估实施效果并提出改进建议，审议管理框
架的充足程度及有效性；
（五）对公司可持续发展相关的重大投资项目、合作事项进行研究并提出建
议，确保公司战略、重大交易决策过程中充分考虑 ESG 因素；
（六）制定 ESG 绩效考核机制并纳入薪酬政策，检讨环境、社会及管治相
关议题年度达成绩效考核结果；
（七）董事会授权的其他与可持续发展相关的事宜。
第七条 可持续发展委员会对董事会负责，委员会涉及董事会职责的提案需
提交董事会审议。
第四章 议事规则
第八条 可持续发展委员会会议分为定期会议和临时会议。每年应至少召开
一次定期会议，审议上一年度可持续发展工作情况及本年度工作计划。委员会主
任委员或者两名及以上委员提议时，可召开临时会议。
可持续发展委员会由主任委员负责召集和主持；主任委员不能或无法履行职
责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不能履行职责，也不指定
其他委员代行其职责时，由过半数的委员共同推举一名委员代为履行职务。
伊之密股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则
第九条 可持续发展委员会会议应于召开 3 日前通知各委员。如情况紧急，
需要尽快召开会议的，经全体委员过半数同意，可以不受前述通知时限的限制。
第十条 会议通知应通过专人送出、传真、电子邮件、邮寄送出、即时通讯
或者其他方式通知全体委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括时间、
地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第十一条 可持续发展委员会会议一般以现场会议方式召开，必要时，在保
障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频会议方式（或借助类似通讯设备）、
电子通信方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十二条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书
应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十三条 可持续发展委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 可持续发展委员会会议表决方式为记名投票表决。
第十五条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请环境、社会治理、法律等
领域的中介机构或专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
伊之密股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息；涉及可持续发展报告等需公开披露的内容，按公司信息披露相关规定执
行。
第五章 附则
第二十条 本细则所称“以上”，含本数；“过”，不含本数。
第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条 本细则自公司董事会通过之日起实施。
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