证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-002
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
公司会议室
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计88人，代表有表决权股份数为2,201,185
股，占公司有表决权股份总数的0.4188%。其中：出席现场会议的股东及股东授
权代表共计0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票出席会议的股东共计88人，代表有表决权股份数为2,201,185股，占
公司有表决权股份总数的0.4188%。
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式。
（二）议案审议表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小股东
表决结果：通过。
的议案》。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股）
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
其中：中
小股东
表决结果：通过。
议案1、2涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医
药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理
合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资
产管理合伙企业（有限合伙）以及李震先生已对上述议案回避表决且未接受其他
股东委托进行投票，回避表决股份总数为391,047,310股。
注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股
份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小股东有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会
议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见。
特此公告。
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