北京市天元律师事务所
关于青岛百洋医药股份有限公司
法律意见
京天股字（2026）第 014 号
致：青岛百洋医药股份有限公司
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会
议于 2026 年 1 月 15 日 14:30 在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋
医药股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受
公司聘任，指派本所律师出席本次股东会并进行见证，并根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就
本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表
决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第四届董
事会第四次会议决议公告》《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的
其他文件和资料；本所见证律师出席现场会议，见证了本次股东会的召开。
本所及经办律师依据《证券法》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依
法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，做出决议召集本次
股东会，并及时通过指定媒体发出了《召开股东会通知》。《召开股东会通知》中
载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 1 月 15 日 14:30 在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋
医药股份有限公司会议室召开，由董事长付钢主持本次会议，完成了全部会议议
程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中通过深圳证
券 交易所交 易系统进 行网络 投票的时 间为：2026 年 1 月 15 日 9:15—9:25 、
间为：2026 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会
规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 88 人，共
计持有公司有表决权股份 2,201,185 股，占公司股份总数的 0.4188%，其中：
共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
票的股东共计 88 人，共计持有公司有表决权股份 2,201,185 股，占公司股份总数
的 0.4188%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）88 人，
代表公司有表决权股份数 2,201,185 股，占公司股份总数的 0.4188%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会
议，其他高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会的现场会议因未有股东现场参加，因此不涉及现场表决及计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票
统计结果为准。经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果
如下：
（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意1,844,885股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权4,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2044%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,844,885股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的83.8133%；反对351,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的15.9823%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（二）审议通过《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决情况：同意1,868,085股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权4,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2181%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,868,085股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的84.8672%；反对328,300股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的14.9147%；弃权4,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿
朱小辉
经办律师（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿
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