证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-004
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
中心 B 座 22 楼公司会议室。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共 171 人，
代表股份 289,307,561 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购
专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 43.7793％。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份
（2）参加网络投票的股东 166 人，代表股份 7,758,400 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1740％ 。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共
其中：
（1）现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 2 人，代表股份
（2）参加网络投票的中小股东 166 人，代表股份 7,758,400 股，占
公司有表决权股份总数的 1.1740%。
见证律师见证了本次股东会。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代
表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
议案》
总表决情况：
同意 283,283,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 2.0482%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340%。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 23.6967%；反对 5,925,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 75.0557%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2476%。
总表决情况：
同意 283,584,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 1.9429%；弃权 101,540 股（其中，因未投票默认弃权 850 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 2,172,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 27.5168%；反对 5,621,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 71.1971%；弃权 101,540 股（其中，因未投票默认弃权
上述议案 1 为特别决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 2 为
普通决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师、熊莉
君律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的
资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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