证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-002
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2026年1月15日14：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年1月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：
（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区
办公楼507会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 362 人，代表股份
人，代表股份 442,507,179 股，占公司有表决权股份总数的 26.0248%。通过网络投票的
股东 360 人，代表股份 210,675,615 股，占公司有表决权股份总数的 12.3903%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 360 人，代表股份
东 359 人，代表股份 15,796,730 股，占公司有表决权股份总数的 0.9290%。
（七）公司全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
（一）审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 652,954,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 15,568,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.5522%；反对 214,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3579%；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0899%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（二）审议《修订 <公司章程> 的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 652,783,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 15,397,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.4742%；反对 252,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5959%；弃权 146,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9299%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（三）审议《公司 2026 年度日常关联交易预计方案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 210,332,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0426%。
中小股东总表决情况：同意 15,453,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 97.8268%；反对 253,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.6048%；弃权 89,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5685%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开
程序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会
的股东或代理人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决方式及表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
