江西赣粤高速公路股份有限公司
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料
二○二六年一月 江西•南昌
赣粤高速 2026 年第一次临时股东会资料
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赣粤高速 2026 年第一次临时股东会资料
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会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年
过互联网投票平台的投票时间为2026年1月23日（星期五）
现场会议：2026年1月23日（星期五）下午14:00
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
一、会议主持人宣布股东会开始，报告会议现场出席情
况。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向会议报告《关于选举
独立董事的议案》；
（二）与会股东发言、提问，公司董事、高级管理人员
回答问题。
三、股东投票表决。
四、计票人、监票人统计表决票。
赣粤高速 2026 年第一次临时股东会资料
五、宣布表决情况。
六、见证律师宣读《法律意见书》。
七、会议主持人宣布股东会结束。
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一、《关于选举独立董事的议案》。
赣粤高速 2026 年第一次临时股东会资料
[赣粤高速2026年第一次临时股东会议案]
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2025 年 11 月 25 日收到独立董事胡炜先生提
交的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委
员会相关职务。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律规定，经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会第
十六次会议审议通过，提名严清清女士为公司第九届董事会
独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至公司第九
届董事会任期届满之日止。
报告完毕，请予审议。
附件：严清清女士个人简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
赣粤高速 2026 年第一次临时股东会资料
附件：
严清清女士个人简历
严清清：女，1983 年出生，产业经济学硕士，历任国泰
君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，资本市场部董
事、执行董事，现任国泰海通证券股份有限公司资本市场部
企业与股东综合服务负责人。
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