北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
股票简称：京仪装备
股票代码：688652
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
一、股东会须知
二、会议议程
三、会议议案
议案一：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷
款的议案
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为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次
会议的顺利进行，根据《公司法》
、《上市公司股东会规则》
、《股东会
议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权
益，请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会
资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，
维护会场秩序。
二、公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各
项事宜。
三、出席本次会议对象为股权登记日下午收市时在中国登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。除出席会
议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东会应共同维护会议秩序，依法享有发言权、质
询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要
求发言可以事先在会务组处登记。股东发言及提问内容应围绕本次会
议的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损
公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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五、每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，会议主持人可
以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。
会议主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。
六、为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以
内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、
“反对”
或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”
，如不选或多选，
视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券
交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式
中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计
表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决
权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的
议案，按照弃权计算。
八、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝
个人进行录音、拍照及录像。
九、本次会议聘请北京市天元律师事务所对会议的全部议程进行
见证。
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一、会议召开的日期、时间
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：
东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2026 年 1 月 23 日 15 时 00 分
（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14
号楼 A 座大会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）主持人：董事长沈洪亮先生。
（五）会议议程
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一次临时股东会开始。推举计票、监票人员。
（1）
《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款
的议案》
。
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议案一：
关于公司使用部分超募资金
永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
各位股东和授权代表：
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规的规定，北京京仪自动化装备技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用部分超募资金
永久补充流动资金和偿还银行贷款，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技
术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
，公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 75,646,501.03 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字
（2023）第 110C000538 号验资报告。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账
户内，并由公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集
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资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资
项目及募集资金的使用计划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目备案文号
集成电路制造
专用高精密控
产（安徽）基地
项目
合计 906,000,000.00 906,000,000.00 --
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的情况
公司超募资金总额为 360,253,498.97 元，本次拟用于永久补充
流动资金和偿还银行贷款的金额为 108,000,000.00 元，占超募资金
总额的比例为 29.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金和偿还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。
四、对公司日常经营的影响和承诺
本次超募资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提
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升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金
使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的
相关规定。
公司承诺在补充流动资金和偿还银行贷款后的 12 个月内不进行
高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
上述议案，请各位股东审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
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