宁波博威合金材料股份有限公司
宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程…………………2
宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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现场会议时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室
现场会议议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东会议案：
《关于增加 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东会闭幕。
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议案之一
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关于增加 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案
各位股东及股东代表：
宁波博威合金材料股份有限公司于2026年1月7日召开第六届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
，具体内容如下：
一、已批准的融资或借款额度情况
公司于2025年4月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向
银行等金融机构融资或借款额度的议案》
，该议案经公司于2025年5月8日召开的2024年年度
股东大会批准通过，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构融资或对外借款总额不
超过人民币90亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；额度使用期限及授权期限为自
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。具体内容详见
公司于2025年4月15日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《关于2025年度向银行等
金融机构融资或借款额度的公告》
（公告编号：临2025-036）
。
二、本次拟增加的融资或借款额度情况
公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加
，因铜等有色金属原材料价格上涨以及
公司核心设备停机检修备货，为了满足经营及业务发展需求，本次拟在原授权额度的基础
上增加 20 亿元，即 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超
过人民币 110 亿元，形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银
行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据
实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使
用。上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求
确定。
三、有关授权情况
为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东会授权董事长在上述额度内代
表公司具体执行并签署相关文件。
本项议案提请公司股东会审议，额度使用及授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东
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会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日止。
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