证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-003
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第
二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，
公司拟使用自有资金3,000万元人民币在杭州市投资设立全资子公司浙江英睿特企
业管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，
本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
企业名称：浙江英睿特企业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：裘尔侃
注册资本：3,000万元整（叁仟万元整）
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道万象城3幢4101室
经营范围：制冷、空调设备销售;软件开发;企业管理咨询;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资(限投资未上市企业)。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。
公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻
求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力，为股东创造更大的价值，
促进公司长期可持续发展。
本次设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚
存在注册设立核准等风险。本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面
临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存
在不确定性。
对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司
的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务
需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
公司拟以自有资金出资设立全资子公司，对积极开拓市场、完善公司业务布
局、提升综合竞争力具有重要意义，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公
司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
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