证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于
通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真
健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出
席，5位董事通讯表决（方真健、王光明、金月华、邵乃宇、李俊明）。公司高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：“公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发
展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力，促进
公司长远发展，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。因此我们一致
同意本次拟设立全资子公司的事项，同时授权公司经营管理层及其授权人员具体实
施。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2026年1月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟设立全资子公司的公告》。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
经审议，董事会认为：“为进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提
升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，董事会一致同意本次修订、制定部分
公司制度的相关事项。”
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度除内容修订外，《投资决策管理制度》名称修改为《对外投资管理制
度》。
具体内容详见公司2026年1月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修订、制定部分公司制度的公告》及相关制度内容。
（一）第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
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