证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2026—001
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以口头的方式发出，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求。会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议由董事长吴少
钦先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司相关高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。吴君华回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
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