证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-002
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临
时）会议于 2026 年 1 月 14 日上午 10:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通知
及资料已于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董
事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6
张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
银行申请融资综合授信额度》的预案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度拟向银行申请融资综
合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。
的预案
公司持股 5%以上股东罗平县锌电公司近日向公司发函，喻永贤同志不再担
任公司第九届董事会非独立董事，现推荐陈恪锦先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人，公司将按照《公司法》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》的规
定将上述推荐候选人提交股东会选举。
该预案已经公司提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：
投资暨关联方向公司全资子公司增资》的预案，关联董事喻永贤先生回避表决 。
该预案已经公司独立董事专门会议审核通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联方向公司全
资子公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。
司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事王桂猛先生回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易
的公告》（公告编号：2026-006）。
年第一次临时股东会》的议案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
特此公告。
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