世盟供应链管理股份有限公司
世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票
并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有
关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下，除非本说明另
有所指，本说明所使用特定词语应具有其在公司为本次发行上市出具《世盟供应
链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》中所定义的含
义：
《关于提请修改公司章程的议案》，同意董事会设立战略、审计、提名、薪酬与
考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。2019 年 11 月 15 日，公
司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的
议案》。
制定<世盟供应链管理股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》《关于制定<
世盟供应链管理股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<世盟
供应链管理股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<世
盟供应链管理股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》。2022 年 1 月 24 日、
第三届董事会第十三次会议、第三届第二十三次会议，分别审议通过了修订上述
制度的相关议案。
据此，公司董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计
委员会和董事会薪酬与考核委员会，合计四个专门委员会。董事会专门委员会为
董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董
事会审议决定。
（一）董事会审计委员会
审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的
沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。2025 年 11 月 17 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于取消监事会的议案》《关于修改世盟供应链管理股份有限公司章程的议
案》等议案，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1/2 以上，其中至少应有 1 名独立
董事是会计专业人士。委员由 1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并
由董事会会议选举产生。
审计委员会设召集人 1 名，由作为独立董事委员的会计专业人士担任，如有
公司目前的审计委员会由杨丹、翟昕、马雪涛三人组成，其中杨丹、翟昕为
公司独立董事。杨丹为审计委员会召集人。
审计委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董
事会。对需要董事会或股东（大）会审议批准的，由审计委员会向董事会提出提
案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。报告期初至本说明出具
之日，公司审计委员会共召开过 26 次会议。
（二）董事会提名委员会
提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董事和总经
理的人选、条件、标准和程序提出建议。
提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。委员由 1/2 以上独
立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会会议选举产生。
提名委员会设召集人 1 名，由公司董事会指定 1 名独立董事委员担任。
公司目前的提名委员会由彭和平、翟昕、张经纬三人组成，其中彭和平、翟
昕为公司独立董事。彭和平为提名委员会召集人。
提名委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董
事会。对需要董事会或股东（大）会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提
案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。报告期初至本说明
出具之日，公司提名委员会共召开过 7 次会议。
（三）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、
经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、经
理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占 1/2 以上，委员由 1/2
以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会会议选举产生。
薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任。召集人在委员内选
举，并报请董事会批准产生。
公司目前的薪酬与考核委员会由翟昕、彭和平、张经纬三人组成，其中翟昕、
彭和平为公司独立董事。翟昕为薪酬与考核委员会召集人。
薪酬与考核委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报
公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由薪酬与考核委员会向董事会
提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。报告期初至本说
明出具之日，公司薪酬与考核委员会共召开过 4 次会议。
（四）董事会战略委员会
战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展规划和
重大战略性投资进行研究并提出建议，其向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会由 3 名董事组成，委员由 1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以
上提名，并由董事会会议选举产生。
战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任。
公司目前的战略委员会由张经纬、杨丹、彭和平三人组成，其中杨丹、彭和
平为独立董事。张经纬为战略委员会召集人。
战略委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董
事会。对需要董事会或股东（大）会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提
案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。报告期初至本说明出具
之日，公司战略委员会共召开过 12 次会议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世盟供应链管理股份有限公司审计委员会及其他专门委员会
的设置情况说明》之签章页）
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