证券代码：002122 证券简称：ST 汇洲 公告编号：2026-004
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于提名第八届董事会非独立董事
的议案
以上议案均已经 2026 年 1 月 14 日召开的公司第八届董事会第二十一次临时会议审议
通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关
公告。
半数通过即可。
规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对
中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证
件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函方式登记，信函应包括上述资料及联系方式，注明“股东会”
字样，并在登记时间内送达至公司。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
的，需在 2026 年 1 月 29 日 17:00 之前送达到公司。
（1）联系人：张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
汇洲智能技术集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
汇洲智能技术集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汇洲智能技术集团股份有限
公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于提名第八届董事会非独
立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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