中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限
公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、 本次结项项目基本情况
（一）已履行的审批程序
序
类别 项目名称 公司已履行的审批程序
号
承接大华农 2023 年第二次临时股东大会同意将部分承接
温氏股份猪业生物安全升级改
造项目
行募集资金 2023 年度股东大会同意变更该项目实施内容。
北票温氏康宝肉类食品有限公
司年 100 万头生猪屠宰项目
该项目在内的 17 个项目及补充流动资金。
桂林温氏畜牧有限公司下圩村
温氏智慧生态养殖小区
个一体化募投项目变更为含该项目在内的 21
宾阳温氏畜牧有限公司高效养
殖小区项目
灌南温氏食品有限公司食品厂 2022 年度股东大会同意将可转债未有对应募
项目 投项目的部分募集资金用于该项目。
资金
旬邑温氏畜牧有限公司总部及
饲料厂项目 2023 年第二次临时股东大会同意将可转债未
宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂 有对应募投项目的部分募集资金用于该项目。
项目
监利温氏畜牧有限公司尺八杨
柳生猪养殖小区 2023 年度股东大会同意将可转债未有对应募
垣曲温氏畜牧有限公司总部及 投项目的部分募集资金用于该项目。
饲料厂项目
序
类别 项目名称 公司已履行的审批程序
号
温氏股份猪业生物安全升级改
造项目（2024 年）
宁乡广东温氏禽畜有限公司龙
洞温氏高效生态养殖小区
宾阳温氏畜牧有限公司边山种
鸡场项目
（二）项目计划投资及建设进度
截至 2025 年 12 月 31 日，温氏股份猪业生物安全升级改造项目等 12 个募投项目均
已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对上述 12 个项目进行结项。
序 投资总额 拟投入募集资金
项目名称 计划建设规模 计划达产期
号 （万元） （万元）
升级改造 15 个子公司
温氏股份猪业生物安全升
级改造项目
设施
北票温氏康宝肉类食品有
年肉猪屠宰能力 100
万头
宰项目
桂林温氏畜牧有限公司下
区
宾阳温氏畜牧有限公司高 年出栏肉鸡 2,060 万
效养殖小区项目 只
灌南温氏食品有限公司食 年屠宰加工 5,000 万
品厂项目 只肉鸡
旬邑温氏畜牧有限公司总
部及饲料厂项目
宾阳温氏畜牧有限公司饲
料厂项目
监利温氏畜牧有限公司尺
八杨柳生猪养殖小区
垣曲温氏畜牧有限公司总
部及饲料厂项目
升级改造 13 个子公司
温氏股份猪业生物安全升
级改造项目（2024 年）
设施
宁乡广东温氏禽畜有限公
年出栏肉鸡 186.34 万
只
小区
宾阳温氏畜牧有限公司边
山种鸡场项目
二、 本次结项项目节余募集资金情况、原因及用途安排
（一）项目节余募集资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，温氏股份猪业生物安全升级改造项目等 12 个募投项目的
募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目投入募集资金金额
募集资金计 节余募集资
项目 划投资总额 累计投入募 应付未付募 项目投入募集资 金金额（5）=
（1） 集资金金额 集资金金额 金总额（4）=（2） （1）-（4）
（2） （3） +（3）
温氏 股份 猪业生 物
安全升级改造项目
北票 温氏 康宝肉 类
食品有限公司年 100 22,000.00 14,902.04 0.00 14,902.04 7,097.96
万头生猪屠宰项目
桂林 温氏 畜牧有 限
公司 下圩 村温氏 智 3,800.00 3,751.28 0.00 3,751.28 48.72
慧生态养殖小区
宾阳 温氏 畜牧有 限
公司 高效 养殖小 区 18,500.00 17,734.23 0.00 17,734.23 765.77
项目
灌南 温氏 食品有 限
公司食品厂项目
旬邑 温氏 畜牧有 限
公司 总部 及饲料 厂 5,200.00 5,181.41 0.00 5,181.41 18.59
项目
宾阳 温氏 畜牧有 限
公司饲料厂项目
监利 温氏 畜牧有 限
公司 尺八 杨柳生 猪 6,500.00 6,334.56 0.00 6,334.56 165.44
养殖小区
垣曲 温氏 畜牧有 限
公司 总部 及饲料 厂 3,000.00 2,450.40 0.00 2,450.40 549.60
项目
温氏 股份 猪业生 物
安全 升级 改造项 目 14,250.00 12,373.51 110.76 12,484.27 1,765.73
（2024 年）
宁乡 广东 温氏禽 畜
有限 公司 龙洞温 氏 1,800.00 1,423.85 0.00 1,423.85 376.15
高效生态养殖小区
宾阳 温氏 畜牧有 限
公司 边山 种鸡场 项 8,000.00 6,367.91 0.00 6,367.91 1,632.09
目
可转债募集资金
合计
注：1.以上应付未付募集资金金额未包含相关银行手续费，节余募集资金金额未包含其在存放期间
产生的利息收入及理财收益。以上两项的实际影响，均以最终支付与结算时的银行结果为准。
证报告为准。
（二）募集资金节余的主要原因
温氏股份猪业生物安全升级改造项目节余募集资金 117.05 万元，温氏股份猪业生
物安全升级改造项目（2024 年）节余募集资金 1,765.73 万元，主要是为尽快为部分子
项目实施升级改造、降低疫病风险，部分支出已先行使用自有资金支付；此外，各子项
目的原计划投入为按标准估算的金额，部分子项目在后续实施时根据实际情况优化了投
资。
北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目节余募集资金 7,097.96
万元，灌南温氏食品有限公司食品厂项目节余募集资金 2,399.96 万元，主要是公司持续
优化设计工艺，以及部分前期费用已先行使用自有资金支付。
宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目节余募集资金 765.77 万元，监利温氏畜
牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区节余募集资金 165.44 万元，垣曲温氏畜牧有限公司
总部及饲料厂项目节余募集资金 549.60 万元，宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目
节余募集资金 1,632.09 万元，主要是公司持续强化预算管理和优化生产工艺，节约了部
分募集资金支出。
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区节余募集资金 48.72 万元，旬
邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目节余募集资金 18.59 万元，主要是由于公司严格
遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则使用资金。
宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目节余募集资金 114.32 万元，宁乡广东温氏禽畜
有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区节余募集资金 376.15 万元，主要是部分合同质保
金支付周期较长且存在不确定性，为提高募集资金使用效率，拟使用自有资金支付。
（三）节余募集资金用途安排
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，节余募集资金用途
安排如下：
节余的承接大华农首次公开发行募集资金117.05万元及利息收入将用于补充流动
资金。
节余的可转债募集资金14,934.34万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司
将根据自身发展规划及实际生产经营需求，履行相应审议程序后妥善安排使用计划。
上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目募集资金专户进行销户处理。
公司董事会委托上述项目实施单位的财务部相关人员办理本次专户注销事项。
三、相关审议程序
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议
案》，同意温氏股份猪业生物安全升级改造项目等12个募投项目结项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本
次部分募集资金投资项目结项事项。
（以下无正文）
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