温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-7
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治
理结构的需要，结合公司实际情况，对董事会战略与 ESG 委员会
及审计委员会委员进行调整，调整后委员如下：
、温鹏程、严居
然、江强。
欧阳兵。
上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第五届
董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公
司章程》等相关规定执行。
温氏食品集团股份有限公司
调整后的审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事
担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陆正华女士为会
计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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