证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-003
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
授权代表）共计 203 人，代表股份数 79,317,659 股，占公司总股本的 36.5347%，
占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数
量 215,968,270 股，下同）的 36.7265%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3 人，代表股份数
票 的 股 东 200 人， 代 表 股份 数 12,521,537 股，占 公司有 表 决权股份 总 数 的
参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）200 人，代表股份数
会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案
表决结果如下：
表决结果：同意 79,254,559 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.9204%；反对 44,300 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.0559%；弃权 18,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数
的 0.0237%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 12,458,437 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4961%；反对 44,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.3538%；弃权 18,800 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.1501%。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
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