证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-010
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日 2026 年 1 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第六十九次会议审议通过，具体内容详见
同日于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立
董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出具持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、持股凭证；
委托他人出席会议的，受托人须出具委托人持股凭证、股东身份证复印件、受
托人身份证、授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登
记表》（附件三），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 1 月 29 日 16:00 前
送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话
登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层证券部
联系人：黄子健 司晓薇
联系电话：010-62670506
传真：010-62670508
邮箱：zqsw@techstar.com.cn
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场，以便签到入会。
六、备查文件
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“恒实投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席 2026 年 1 月 30 日召开
的北京恒泰实达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本
公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
北京恒泰实达科技股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
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