证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-005
高斯贝尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。
市公司股东会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 49,580,487 股，占公司有表
决权股份总数的 29.6623%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,491,987 股，占公司有表决
权股份总数的 26.6180%。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 5,088,500 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0443%。
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 9,459,832 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6595%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 4,371,332 股，占公司有表
决权股份总数的 2.6152%。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 5,088,500 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0443%。
公司部分董事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师
事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
总表决情况：
同意 48,647,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1178%；
反对 928,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8731%；弃权 4,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 8,526,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0476%。
表决结果：通过
授信额度的议案
总表决情况：
同意 48,479,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7788%；
反对 932,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8804%；弃权
份总数的 0.3409%。
中小股东总表决情况：
同意 8,358,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7865%。
表决结果：经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会决议》；
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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