证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-010
浙江兆龙互连科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案
关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期
限的议案
（1）上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
（2）上述提案 3 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表
决权三分之二以上通过。
（3）根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将对上述提案表
决结果的中小投资者投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证和有效持股凭证办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证和委
托人身份证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函或传真请于 2026 年 1
月 29 日 17:00 前送达至公司董秘办，并请在发送电子邮件、信函或传真后与公司进行登记
确认。
办。
联系人：姚云萍、沈圆月
联系电话：0572-8475786
传真：0572-8063125
电子邮件：dmb@zhaolong.com.cn
邮政编码：313215
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续；
（3）本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“兆龙投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江兆龙互连科技股份有限公司
兹委托___________（身份证号码： ）先生/女士代表
本人（本公司）出席浙江兆龙互连科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书
中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果
均由本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至本次股东会结束之时止。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案
关于调整使用闲置自有资金进行现金管
理额度及期限的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》的议案
重要提示：
“√”。“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同
时在两个选择项中打“√”的按废票处理。
人单位印章。
委托人统一社会信用代码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托股东签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东持股性质及持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束。
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
附件三
浙江兆龙互连科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员
是否委托参会
姓名
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
受电话登记；
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