证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-004
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日
(二)股东会召开的地点：宁波市宁海县金龙路 5 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.3023
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由代行董事长沈伟益女士主持，会议以现场
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,244,701 99.9398 3,400 0.0033 58,100 0.0569
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 102,243,101 99.9383 4,400 0.0043 58,700 0.0574
(二) 累积投票议案表决情况
案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于 提 名杨龚 轶 凡为 是
公司第四届董事会非 101,263,537 98.9808
独立董事候选人的议
案
关于 提 名李琛 龄 为公 是
立董事候选人的议案
关于 提 名康啸 为 公司 是
董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
关于 提 名马莹 为 公司 是
事候选人的议案
关于 提 名沈百 鑫 为公 是
董事候选人的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
事 会 独 立 董 事 1,682, 96.3860 4,400 0.2520 58,70 3.3620
津贴的议案
轶凡为公司第 703,3 40.2827
四届董事会非
独立董事候选 36
人的议案
龄为公司第四 555,1 31.7965
届董事会非独
立董事候选人 68
的议案
为公司第四届 538,5 30.8452
董事会非独立
董事候选人的 58
议案
为公司第四届 877,6 50.2645
董事会独立董
事候选人的议 19
案
鑫为公司第四 935,5 53.5796
届董事会独立
董事候选人的 00
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。其他均为普通决议议案，已经出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
第 2、3、4 项议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：宋慧清、唐梦蝶
国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东
会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和
表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》
《规范运作指引》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决
结果为合法、有效。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
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