证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-005
中航（成都）无人机系统股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年1月30日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司惠
居会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日
至2026 年 1 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事
会非独立董事的议案
董事的议案
关于选举曾强为公司第六届董事会非独立董
事的议案
关于选举张晓军为公司第六届董事会非独立
董事的议案
关于选举周建华为公司第六届董事会非独立
董事的议案
关于选举周为为公司第六届董事会非独立董
事的议案
关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事
会独立董事的议案
关于选举陈炼成为公司第六届董事会独立董
事的议案
关于选举陈亮为公司第六届董事会独立董事
的议案
关于选举赵吟为公司第六届董事会独立董事
的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告及文件
已于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证
券报》
《证券时报》
《中国证券报》
《经济参考报》予以披露。公司将在 2026 年第
一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中航
（成都）无人机系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股
东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务
用户使用手册》
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提
示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688297 中无人机 2026/1/23
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30，
以信函或者传真方式办理登记的，须在 2026 年 1 月 29 日 16:30 前送达。
（二）登记地点：四川省成都市高新西区合作路 1199 号中航（成都）无人
机系统股份有限公司董事会办公室（需满足公司相关入司要求后方可入司）。
（三）登记方式：
有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书。
具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
到达日应不迟于 2026 年 1 月 29 日 16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会
议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：四川省成都市高新西区合作路 1199 号
邮编：611743
电话：028-60236682
传真：028-61776375
联系人：杨萍、巨美娜
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航（成都）无人机系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 30 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届暨选举公司
第六届董事会非独立董事的议案
关于选举计红胜为公司第六届董
事会非独立董事的议案
关于选举曾强为公司第六届董事
会非独立董事的议案
关于选举张晓军为公司第六届董
事会非独立董事的议案
关于选举周建华为公司第六届董
事会非独立董事的议案
关于选举周为为公司第六届董事
会非独立董事的议案
第六届董事会独立董事的议案
关于选举陈炼成为公司第六届董
事会独立董事的议案
关于选举陈亮为公司第六届董事
会独立董事的议案
关于选举赵吟为公司第六届董事
会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
累积投票议案应在委托书中填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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