证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-013
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日
年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 1 月 26 日（星
期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案
选举刘鑫宏先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举方凯正先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举金超女士为公司第六届董事会非独立
董事
选举潘潇狄先生为公司第六届董事会非独
立董事
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案
选举李文女士为公司第六届董事会独立董
事
选举何佩佩女士为公司第六届董事会独立
董事
选举林文渊先生为公司第六届董事会独立
董事
提案 1.00、提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决。提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票制进行表
决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异
议，股东会方可进行表决。
提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 已经公司 2026 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第三十三次会议
审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司的董事、
高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手
续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
三），以便登记确认。传真在 2026 年 1 月 27 日（星期二）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信
请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司
邮政编码：362800
联 系 人：唐俐婷
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87767777
电子邮箱：tangliting@nachuan.com
会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事
（提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
福建纳川管材科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建纳川管材科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨提名第
的议案
选举刘鑫宏先生为公司第六届
董事会非独立董事
选举方凯正先生为公司第六届
董事会非独立董事
选举金超女士为公司第六届董
事会非独立董事
选举潘潇狄先生为公司第六届
董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨提名第
议案
选举李文女士为公司第六届董
事会独立董事
选举何佩佩女士为公司第六届
董事会独立董事
选举林文渊先生为公司第六届
董事会独立董事
非累积投票提案
关于确定公司第六届独立董事
津贴的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
福建纳川管材科技股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
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