温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-5
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十一次会 议 通知于 2026 年 1 月 9 日以书面和电话的形 式
通知公司全 体 董事。会议于 2026 年 1 月 14 日 10:00 在总部一楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、
《公
司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细
则的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会与治理
（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，公司将董事会下设的
“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，将《董事会战略
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委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，
并增加 ESG 相关工作职责。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》
及《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》
及《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委
员会”，据此同步对《公司章程》进行相应修订。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告》
及《公司章程》
。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委
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员的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公
告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于择日召开公司股东会的议案》
同意公司根据相关工作安排，择日召开股东会审议《关于修
订<公司章程>的议案》，召开股东会的相关事宜及具体日期将通
过召开董事会的方式确定并公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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