证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-007
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 1 月 14 日下午 16:00
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工
作的顺利衔接和平稳运行，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要
求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，
实到 8 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董
事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：
一、审议通过《关于向下修正“万孚转债”转股价格的议案》
根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）中相关条款的规定及 2026 年第一次临
时股东会的授权，董事会决定将“万孚转债”的转股价格由 27.00 元/股向下修
正为 21.10 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 1 月 15 日起生效。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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