证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-003
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 1 月 14 日在公
司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公
司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）及《可
转换公司债券管理办法》（以下简称“《可转债管理办法》”）等法律、行政
法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，经逐项对照创业板上市
公司公开发行可转换公司债券的条件，在对公司的实际情况及相关事项进行了
逐项自查和论证的基础上，董事会认为公司各项条件满足现行法律、法规和规
范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备
向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《可转债管理办法》等法律、
法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券（以下简
称“本次发行”）方案。董事会对下列事项进行了逐项表决：
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本
数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。
具体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确
定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国
家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权
董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有
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未转换为公司 A 股股票的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为本次可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还
所有到期未转股的可转换公司债券的本金及最后一年利息。
⑤本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债
券持有人承担。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转
股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初
始转股价格由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据
市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷
该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交
易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增
股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金
股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登转股价格调整
的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
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债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中
国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券
持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转
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换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等
部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以
现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额及该余额对应的当期应
计利息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全
部未转股的可转债。具体赎回价格将由公司股东会授权董事会（或董事会授权
人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利
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息的计算方式参见“2.11 赎回条款”的相关内容。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的
第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再
行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会、深圳证券交易所认定为
改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权
将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计
利息的计算方式参见“2.11 赎回条款”的相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与本公司原股票同等的权
益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股
形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会授权人
士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持
有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券
投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
向原股东优先配售的比例由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行
时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下
对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方
式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，明确了本次向不特定对
象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、召集召开程序和决议生效条件
等内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元
（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
合计 207,073.38 146,000.00
在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据
募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资
金到位后按照相关法规程序予以置换。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金
净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，
在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整
并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集
资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已制定《募集资金管理办法》，本次发行可转债的募集资金将存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董
事会授权人士）确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级
和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行
方案经股东会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》等法律、行政法规、规章及
规范性文件，公司拟定了本次发行的预案，并编制了《向不特定对象发行可转
换公司债券预案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-003
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司
就截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《彩讯科技股份有限
公司截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证并出具了《关于彩讯科技股份有限公司截
至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的报告》《关于彩讯科技股
份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《可转债管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，公司编制了《可转换公司债券持有人会议规则》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
根据《证券法》《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司编制了《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-003
析报告》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等相关法律、法规及
规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可
转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具
体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2026
年-2028 年）股东回报规划》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-003
（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
可行性分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》等法律、行政法规、规章及
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和
顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟提请公司
股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜，包括但不限于：
（1）在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门
的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、
调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行
的最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、发行规模、票面金额和发行价
格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、担保事项、转股期限、转
股价格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不
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足一股金额的处理方法、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发
行方式及发行对象、向公司原股东配售的安排、约定债券持有人会议的权利及
其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时
机、增设募集资金专户、募集资金存管、签署募集资金专户存储三方监管协议
及其它与发行方案相关的一切事宜；
（2）根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目
实施条件变化等因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具
体安排进行调整或决定；
（3）签署、修改、补充、批准、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切
协议、合同和文件，办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，并按照监管
要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）聘请中介机构，办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部
门要求制作、修订、报送文件等；
（5）根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的
相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等
事宜；
（6）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以
实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，
酌情决定本次发行方案延期实施或终止；
（7）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生
变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项
外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（8）在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再融资摊薄即期
回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下，根据届时的最新规定和监管部
门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东
即期回报的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事
宜；
（9）本次发行的可转换公司债券存续期限内，在公司股东会审议通过的框
架和原则下，根据可转换债券发行方案及相关文件、有关法律、法规、规章及
规范性文件的规定和相关监管部门的要求以及《公司章程》的规定全权办理与
可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；
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（10）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、
恰当合适的所有其他事项。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，除非法律法规
另有规定，同意由董事会转授权公司董事长及其授权的人士在上述授权范围内
具体处理本次可转换公司债券发行及上市的相关事宜，董事会授权董事长及其
授权的人士的期限与股东会授权董事会的期限一致。
以上授权的有效期限为自公司股东会审议通过本议案之日起十二个月，如
公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次发行的注册文件，则前述有效
期自动延长至本次发行完成之日。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，
同时提请股东会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟于 2026 年 1 月 30 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审
议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
特此公告。
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