股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-003
浙江东日股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第九次会议，于 2026 年 1
月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意
豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事 7 人，实际到
会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、
程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》；
基于本次董事会会议的紧急议事需求，同意豁免本次董事会提前
五日发出通知的相关要求。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》
；
公司原定于 2026 年 1 月 19 日（星期一）召开 2026 年第一次临
时股东会，现因上级部门人事变动，工作处于交接过程中，经公司慎
重研究，决定将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 29 日
召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会再次延
期的公告》
（公告编号：2026-004）
。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十四日
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