证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-002
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议,
经全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限，于 2026 年 1 月 14 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出
席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司控股子公司湖南思微特科技有限公司（以下简称“思微特”）将在无锡
国家高新技术产业开发区设立子公司开展半导体芯片特种器件研究、设计、生产
及封测等业务。为支撑业务落地，思微特规划建设特种器件晶圆制造封测基地，
项目计划总投资 10 亿元人民币，共分两期实施：一期自 2026 至 2028 年，预计
总投资 3 亿元，计划租用无锡市新吴区梅育路 98 号约 1.04 万平米厂房建设封测
产线；二期根据一期项目的实际投资情况及未来市场发展情况，择机建设半导体
芯片流片线，计划用地约 30 亩工业用地，总投资 7 亿元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、备查文件
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
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