证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2026－001
日照港股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的通
知于2026年1月9日通过电子邮件方式发出。1月14日，本次会议以通讯方式召开，应
参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2026年度日常经营性关联交易的
公告》（临2026-002）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
易事项的议案》
— 1 —
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2026年度与山东港口集团财务有
限责任公司发生关联交易事项的议案》（临2026-003）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关
联交易的议案》（临2026-004）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（临
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（临2026-006）。
特此公告。
— 2 —
? 报备文件
日照港股份有限公司董事会
— 3 —
首页
微信公众号
证券之星APP
