保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议材料
二〇二六年一月
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保变电气 二〇二六年第一次临时股东会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依
据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》以及《公司章程》的规
定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行：
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的
正常秩序。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，方能发言或
提出问题。
钟。
保变电气 二〇二六年第一次临时股东会会议须知
议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会议议程的议案，参会
股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
定义务，不得侵犯其他股东的权益。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
保变电气 二〇二六年第一次临时股东会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
保变电气 二〇二六年第一次临时股东会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议议程
会议时间：2026 年 1 月 30 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事及相关
高级管理人员、律师
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》
，股东
及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东会议案
五、股东及股东代表就本次股东会议题分别审议并表决
六、公司董事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二六年第一次临时股东会现场会议闭幕
十、董事在股东会决议及会议记录上签字
议案 关于补选许涛先生为公司董事的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会
关于补选许涛先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委
员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东
会通过之日至董事会换届，连选可以连任。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
议案 关于补选许涛先生为公司董事的议案
附件：
许涛先生简历
许涛，男，汉族，1974 年 9 月出生，大学学历，正高级工程师，
中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集
团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工
配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营
部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股
份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，
保定天威保变电气股份有限公司党委书记。
截至目前，许涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事及高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》中规定不得担任公司董事的
情形。
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