证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-003
海南矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态
软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票
及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,559,505,823 99.9711 381,432 0.0244 68,500 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,553,577,755 99.5911 6,253,400 0.4008 124,600 0.0081
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,084,069 99.6045 384,400 0.3085 108,300 0.0870
及衍生品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,559,452,555 99.9677 417,800 0.0267 85,400 0.0056
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提请股东会授
司提供担保的议案
关于 2025 年度日常
关联交易情况及预
计 2026 年度日常关
联交易情况的议案
关于提请股东会授
汇衍生品交易、商
品期货及衍生品套
期保值业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3 涉及关联交易，关联股东海南海钢集团有
限公司、上海复星高科技（集团）有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈炜、马正平
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会形成的决议合法有效。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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