证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-004
上海宣泰医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于
人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
根据国资监管机构审核意见并结合公司实际情况，董事会同意对经第二届董
事会第二十二次会议审议通过的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》进行修订。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于上述修订，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司
<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》将不再提交公司股东
会审议。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2025 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法（修
订稿）>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于上述修订，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司
<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》将不再提交公司股东会审
议。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
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