证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-001 号
广州岭南集团控股股份有限公司
重 要 提示 ： 本 公 司 及董 事 会 全 体 成员 保 证 信 息 披露 的 内 容 真 实、 准 确 、 完 整，
没 有 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大遗 漏 。
一、董事会会议召开情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十
二次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 7 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，
实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司
全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（详见同日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供
财务资助的公告》）；
为支持全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）、
中国大酒店及广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）的
经营与发展，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意
公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 10,000 万元的财务
资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 32,000 万元的财务资助，
向全资子公司岭南酒店提供不超过人民币 6,000 万元的财务资助，上述财务
资助在额度范围内可循环使用，并同意公司与花园酒店、中国大酒店及岭南
酒店分别签署《财务资助协议》。上述财务资助的期限均为 2026 年 1 月 17
日起至 2027 年 1 月 16 日。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司原董事杨燕清女士于 2025 年 12 月 26 日辞去公司第十一届董事会
董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，公司于 2025 年
事。经公司董事会提名委员会审议通过，现同意补选邬琛女士担任公司第十一届
董事会战略委员会委员与审计委员会委员，任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向
银行申请综合授信额度的公告》
）。
为满足实际经营的需要，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份
有限公司（以下简称“广之旅”）向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综
合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自 2026
年 3 月 12 日至 2029 年 3 月 11 日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相
关事宜。
上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、
房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内
最终以银行实际审批的额度与期限为准。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十四日
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