证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-
优刻得科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
及相关材料已于 2026 年 1 月 8 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026 年 1
月 14 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由董事长季昕华先生主持。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、部门规章和
《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
公司本次募投项目延期，未改变募投项目的内容、实施主体、投资用途、投资
规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常的生产经营及业
务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期规划，
符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。故董事会同意公
司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期从 2026 年 1 月 24 日，延长至
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司结合自身实际情况，对 2026 年度可能与关联方发生的关联交易进行了预
计。董事会认为公司 2026 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，定
价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东
利益。
公司独立董事专门会议已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交
董事会进行审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹宇回避表决，其他非
关联董事一致表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：2026-004）。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 1 月 30 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-005）。
特此公告。
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