证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-004 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十七次会议于 2026 年 1 月 10 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董
事会第三十七次会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场和通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会
议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
的议案》
（一）预计 2026 年度关联交易类别和金额
截至披
关联交易内 关联交易定 2026 年 预 露日已 2025 年
关联交易类别 关联人
容 价原则 计金额 发生金 实际金额
额
保定市山内危险货物 参考市场价
运输服务 2,300.00 - 950.10
运输有限公司 格
河北山内新能源科技 参考市场价
采购商品 12,200.00 - 5,201.30
向关 有限公司 格
日常关联交易
联方 河北富瑞山能源有限 参考市场价
采购商品 3,500.00 - 6.69
采购 公司 格
商品 中汽协车轮质量监督 参考市场价
试验费 400.00 - 48.29
或劳 检验中心有限公司 格
务 河北立中有色金属集 参考市场价
采购商品 1,000.00 - 615.48
团有限公司 格
河北光束激光科技有 采购商品、 参考市场价
限公司 加工服务 格
山东立中新能源材料 参考市场价
采购商品 100.00 - -
有限公司 格
扬州国佳新碳科技有 参考市场价
采购商品 600.00 - -
限公司 格
关联方采购小计 20,200.00 - 6,821.86
广东隆达丽山轻金属 出售商品、 参考市场价
- - 160.88
制品有限公司 加工服务 格
河北立中有色金属集 参考市场价
向关 出售商品 3,000.00 - 1,629.74
团有限公司 格
联方
中汽协车轮质量监督 参考市场价
销售 出售商品 100.00 - 29.99
检验中心有限公司 格
商品
河北光束激光科技有 参考市场价
或提 出售商品 100.00 - -
限公司 格
供劳
武汉中驰新材料科技 参考市场价
务 出售商品 10,000.00 - -
有限公司 格
山东立中新能源材料 出售商品、 参考市场价
有限公司 提供劳务 格
关联方销售小计 13,300.00 - 1,820.61
房产、土地
广东隆达丽山轻金属 参考市场价
租赁；物业 - - 23.90
制品有限公司 格
管理服务
房产、土地
保定市山内危险货物 参考市场价
租赁；物业 50.00 - 6.70
运输有限公司 格
管理服务
房产、土地、
出租 河北光束激光科技有 设备租赁； 参考市场价
给关 限公司 物业管理服 格
关联租赁
联方 务
保定市清苑区众和信 房产、土地
参考市场价
小额贷款股份有限公 租赁；物业 10.00 - 4.56
格
司 管理服务
河北山内新能源科技 房产、土地 参考市场价
有限公司 租赁 格
河北富瑞山能源有限 房产、土地 参考市场价
公司 租赁 格
向关 房产、土地
河北立中有色金属集 参考市场价
联方 租赁；物业 120.00 - 118.27
团有限公司 格
承租 管理服务
关联租赁小计 360.00 - 183.71
（二）2025 年度日常关联交易执行情况
实际发 实际发
关联交易类别 关联人 交易内容 际发生金 同类业 预计金
金额 及索引
额 务比例 额差异
（%） （%）
保定市山内危险
货物运输有限公 运输服务 950.10 2,400.00 0.03% -60.41%
司
河北山内新能源
天然气 5,201.30 13,000.00 0.19% -59.99%
科技有限公司
向关联 河北富瑞山能源
天然气 6.69 9,800.00 0.00% -99.93%
方采购 有限公司
商品或 中汽协车轮质量
劳务 监督检验中心有 试验费 48.29 210.00 0.00% -77.00%
限公司
河北立中有色金
采购商品 615.48 2,000.00 0.02% -69.23%
属集团有限公司
河北光束激光科 采购商品、加 -100.00 2025 年 1
- 120.00 0.00%
技有限公司 工服务 % 月 14 日于
日常关联交易
关联方采购小计 6,821.86 27,530.00 - -75.22% 巨潮资讯
广东隆达丽山轻 网的披露
出售商品、加
金属制品有限公 160.88 3,700.00 0.01% -95.65% 的《关于
工服务
司 2024 年度
河北立中有色金 日常关联
出售商品 1,629.74 6,000.00 0.05% -72.84%
属集团有限公司 交易执行
中汽协车轮质量 情况及
向关联 监督检验中心有 出售商品 29.99 95.00 0.00% -68.43% 2025 年度
方销售 限公司 日常关联
商品或 河北光束激光科 -100.00 交易预计
出售商品 - 100.00 0.00%
提供劳 技有限公司 % 的公告》
务 保定市山内危险 （2025-0
-100.00
货物运输有限公 出售商品 - 5.00 0.00% 06））
%
司
保定高新区产发
立中股权投资基 -100.00
管理费 - 200.00 0.00%
金中心（有限合 %
伙）
关联方销售小计 1,820.61 10,100.00 - -81.97%
广东隆达丽山轻 房产、土地租
关联租赁
金属制品有限公 赁；物业管理 23.90 110.00 0.00% -78.28%
出租给 司 服务
关联方 保定市山内危险 房产、土地租
货物运输有限公 赁；物业管理 6.70 50.00 0.00% -86.60%
司 服务
房产、土地、
河北光束激光科 -100.00
设备租赁；物 - 100.00 0.00%
技有限公司 %
业管理服务
保定市清苑区众 房产、土地租
和信小额贷款股 赁；物业管理 4.56 10.00 0.00% -54.37%
份有限公司 服务
河北山内新能源 房产、土地租
科技有限公司 赁
河北富瑞山能源 房产、土地租 -100.00
- 40.00 0.00%
有限公司 赁 %
房产、土地租
向关联 河北立中有色金
赁；物业管理 118.27 120.00 0.00% -1.44%
方承租 属集团有限公司
服务
关联租赁小计 183.71 470.00 - -60.91%
能发生的关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 双方需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市
存在较大差异的说明（如适用） 场价格变动及需求变化等因素的影响，公司 2025 年度日常关
联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常
经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。
公司 2025 年度日常关联交易预计是公司与关联方在 2025 年
可能发生业务的上限金额，具有不确定性；公司 2025 年度实
际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
理原则，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不会影
计存在较大差异的说明（如适用）
响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股
东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审
慎，尽量避免大额差异。
董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相
关法律文件。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕回避表决。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《关于
编号：2026-005 号）。
关联交易的议案》
为满足公司经营发展的需要，控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河
北立中有色金属集团有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责
任保证担保，授信担保金额不超过 9 亿元人民币，授信期限 1 年，具体数额以与
相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，
公司无需提供反担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕回避表决。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《关于
控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-006 号）。
公司董事会决定于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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