证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-001
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 11 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
况。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在 2026 年度与关联
方发生的日常关联交易总额不超过 13,650 万元（含税）人民币，关联交易主要
内容包括采购商品、销售商品等。具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周劲松已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意该议案。
（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重
心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副
总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士
的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会日常运作，根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公
司聘任涂卓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同
意该议案。
（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司证券事务代表涂卓先生因工作职务变动，不再继续担任公司证券事务代
表职务。为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司聘任左露女士为公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容已
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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