证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-03
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一
次临时股东会的议案》。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会
行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
公司八楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司为控股子公司申请贷
款提供担保的议案
上述提案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，
详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网披露的《九届三十一次董事会决议公告》《关于公司及实
际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（详见附件二）
。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
关证件原件到场。
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：何倩
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次2026年第一次临时股东会，公司将向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系
统参加网络投票。
一、网络投票的程序
本次 2026 年第一次临时股东会提案均为非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票结束时间为2026年1月30日15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天
津天保基建股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使
表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照
自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司为控股子公司申请贷款
提供担保的议案
表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项，以打“√”为准。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
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