证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-001
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会
议于 2026 年 1 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董
事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集
资金专户的议案》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项
（公告编号：2026-002）。
并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》
在董事会召开前，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第十
三次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十七次会议，审议通过了该议案，并同
意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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