证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-01
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第
九届董事会第三十一次会议的通知，于 2026 年 1 月 7 日以书面文
件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于
本次董事会应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出
席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海
兴先生主持。会议符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对
会议议案形成决议如下：
一、以 2 票回避，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联
交易的议案》
。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，公司控股
子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向
华夏银行股份有限公司天津南开支行申请人民币 7 亿元额度的项
目贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前
一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价
利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意境芳华”住宅
项目建设、置换存续房地产开发贷款及归还股东前期借款使用。天
保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担保。同时，
公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的 55.73%提供
连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 39,011 万元。公司实
际控制人天津保税区投资控股集团有限公司拟同意为天保创源上
述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司持股比例
万元。
公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东会同
意董事会授权总经理办公会负责组织办理上述贷款及担保事项相
关工作。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《证券时报》的《关于公司及实际控制人为控股
子公司申请贷款提供担保暨关联交易的公告》
。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
以上第一项议案中关于公司对控股子公司提供担保事项将提
请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》
《证券时报》的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十五日
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