证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-002
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O
被担保人名称
LTDA.（以下简称“巴西南森”）
本次担保金额 3,390.24 万巴西雷亚尔（约 4,407.32 万人民币）
担保
对象 实际为其提供的担保余额 4,407.32 万元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
?担保金额超过上市公司最近一期经审计净资
特别风险提示（如有请勾选） 产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近
一期经审计净资产 30%的情况下
?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担
保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
因子公司巴西南森业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 8 月作为申请人向中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行
（以下简称“中国银行”）申请开立了保函，为巴西南森签署的合同提供履约担保，
保函金额合计为 3,390.24 万巴西雷亚尔（按保函开具当日汇率换算，约为 4,407.32
万人民币），担保期限自保函开立之日起至 2026 年 2 月 14 日止。
近日，因子公司业务发展需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保
函有效期延期至 2027 年 1 月 30 日，保函金额不变。即担保期限延期至 2027 年 1
月 30 日。
巴西南森是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有
实际控制权，可有效防控担保风险。
（二） 内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年 5 月 16
日召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、
承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 974,850
万元的担保，其中为巴西南森提供 32,750 万元担保额度，担保期限一年，自 2024
年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。截至 2024 年度
末，巴西南森资产负债率为 112.50%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.
?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
宁波三星智能电气有限公司（为公司全资子公司），持股
主要股东及持股比例
宁波三星电力发展有限公司（为公司全资子公司），持股
法定代表人 /
统一社会信用代码 17.155.276/0001-41
成立时间 1972 年 7 月 20 日
Av. Dr. Antonio Chagas Diniz, 1500 - Cidade Industrial,
注册地
CEP 32210-160
注册资本 13,028.0533 万雷亚尔
公司类型 /
电子和机电设备、电器和能源分配、计量技术解决方案；
电动汽车解决方案和电动汽车充电基础设施的设计、开
发、制造、营销、进出口；能源管理解决方案和太阳能发
经营范围
电系统的设计、开发、制造、营销、进出口；计算机程序
的开发和许可；与以上相关的工程、安装、培训、技术援
助和维修服务。
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 838,622,675.99 554,154,140.42
主要财务指标（元） 负债总额 828,350,934.31 623,445,777.97
资产净额 10,271,741.68 -69,291,637.55
营业收入 619,231,301.59 623,101,263.40
净利润 43,005,631.02 -54,872,535.89
三、担保的主要内容
被担保人：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA.
保函金额：3,390.24 万巴西雷亚尔
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至 2027 年 1 月 30 日
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为巴西南森担保事项
延期。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资
信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总
体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次
会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公
司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各
控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 975,350 万元，
即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净资
产的 80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 644,676.82 万元，占公司
额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年一月十五日
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