证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-003
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次
会议于 2026 年 1 月 14 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2026 年 1 月 8 日以邮件和书面传递等方式送达各位董事，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先
生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；
现拟选举王志先生为公司第十一届董事会副董事长，自本次会议通过之日起
至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
根据公司董事会成员组成情况和规范治理需要，现补选王志先生为公司董事
会战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会委员，与董事会其他专门委员会成
员共同组成公司董事会各专门委员会，补选后公司董事会专门委员会委员如下：
审计委员会：刘强（召集人）、杜健、刘宗虎。
战略与投资委员会：俞锋（召集人）、刘宗虎、王志、杜健、瞿辉。
提名委员会：杜健（召集人）、李琛、俞锋。
薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强、王志。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
附件：个人简历
王志，男，1971 年出生，回族，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高
级会计师。1993 年 10 月至 1995 年 4 月任合肥市物资贸易总公司会计；1995 年
陵有色集团财务部中级职员；2005 年 6 月至 2007 年 12 月任铜陵有色集团财务
部高级职员；2007 年 12 月至 2009 年 9 月任铜陵有色集团财务部高级职员，委
派铜冠房地产公司财务科科长；2009 年 9 月至 2012 年 12 月，任铜陵有色财务
公司综合管理部主任(筹备)；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，任铜陵有色财务公司
综合管理部主任；2016 年 1 月至 2018 年 4 月，任铜陵有色财务公司风险控制总
监（中层副职）；2018 年 4 月至 2021 年 4 月，任铜陵有色集团财务部副部长；
心主任；2023 年 3 月至 2024 年 10 月，任铜冠池州公司党委书记、副经理；2024
年 10 月至 2025 年 12 月，任九华新材党委书记、副经理；2025 年 12 月至今，
任铜陵有色集团财务部党支部书记、部长。现任甘肃上峰水泥股份有限公司副董
事长。
王志先生未持有公司股份，除在铜陵有色金属集团控股有限公司任职外，与
公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
人。
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