证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-001
陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2026 年 1 月 9 日以专人送出方式送达全体董事，于 2026 年 1 月 14 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，
实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
交易预计的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2026-002 号公告。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审
议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李红明先生、麻文俊
先生、王秀英女士回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的 2026-003 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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