北京市中伦（深圳）律师事务所
关于迪阿股份有限公司
法律意见书
二〇二六年一月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于迪阿股份有限公司
法律意见书
致：迪阿股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》
（下称“
《股东会规则》”）的有关规定，北京
市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受迪阿股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会
议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表
决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为 召 开 本 次 股 东 会 ， 公 司 董 事 会 于 2025 年 12 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
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本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 13 日上午
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
酒店马德里 3 厅举行，由半数以上的董事共同推举的董事黄水荣先生主持本次股
东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
出席本次股东会的股东 52 人，所持股份总数 352,112,838 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数的 87.9678%（按四舍五入保留四位小数方式计算，
下同），其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）50 人，所持股份总数 2,912,838
股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.7277%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 3 人，所持股份总数
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 49 人，所持股份总数 2,907,838
股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.7265%。本所律师无法对参加
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网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投
票系统进行认证。
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照
《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具
体情况如下：
案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
表决结果为：同意 349,287,538 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1976%。
中小投资者表决结果：同意 87,538 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 3.0052%。
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表决结果为：同意 349,281,831 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1960%。
中小投资者表决结果：同意 81,831 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 2.8093%。
表决结果为：同意 349,271,832 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1932%。
中小投资者表决结果：同意 71,832 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 2.4660%。
表决结果为：同意 349,272,832 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1934%。
中小投资者表决结果：同意 72,832 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 2.5004%。
表决结果为：同意 349,271,831 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1932%。
中小投资者表决结果：同意 71,831 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 2.4660%。
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
表决结果为：同意 349,282,524 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1962%。
中小投资者表决结果：同意 82,524 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 2.8331%。
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表决结果为：同意 349,277,924 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1949%。
中小投资者表决结果：同意 77,924 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 2.6752%。
表决结果为：同意 349,271,824 股，占出席会议有表决权股份数的 99.1932%。
中小投资者表决结果：同意 71,824 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 2.4658%。
表决结果为：同意 349,405,203 股，占出席会议有表决权股份数的 99.2310%；
反对 140,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0400%；弃权 2,566,735 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.7290%。
中小投资者表决结果：同意 205,203 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 7.0448%；反对 140,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
表决结果为：同意 349,340,500 股，占出席会议有表决权股份数的 99.2127%；
反对 205,603 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0584%；弃权 2,566,735 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.7290%。
中小投资者表决结果：同意 140,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 4.8235%；反对 205,603 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
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本议案获通过。
表决结果为：同意 349,394,703 股，占出席会议有表决权股份数的 99.2281%；
反对 151,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0430%；弃权 2,566,735 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.7290%。
中小投资者表决结果：同意 194,703 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 6.6843%；反对 151,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于迪阿股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 朱 强
经办律师：
钟 婷
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