证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编:2026-007
山东省药用玻璃股份有限公司
关于控股股东鲁中投资重组事宜的进展公告及公司向特定
对象发行股份涉及控制权变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、鲁中投资重组事宜已披露信息
股东筹划重组事宜的提示性公告》（编号 2025-001)，沂源县人民政府与中国国
际医药卫生有限公司(以下简称“国药国际”）筹划了公司控股股东山东鲁中投资
有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）重组事宜，可能涉及鲁中投资控股股东变
更，从而导致公司间接控股股东变更。
股股东重组事宜的进展公告》（编号 2025-039），国药国际、国药国际香港有限
公司（以下简称“国药国际香港”）与山东鲁中控股集团有限公司（以下简称“鲁
中控股”）、沂源国有投资集团有限公司、鲁中投资于 2025 年 6 月 20 日签订了
《关于山东鲁中投资有限责任公司之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协
议》”），协议约定由国药国际和国药国际香港向鲁中投资增资并取得鲁中投资
如本次合作顺利推进并实施完成，公司间接控股股东将由鲁中控股变更为国
药国际，实际控制人将由沂源县财政局变更为国药集团。
玻璃股份有限公司详式权益变动报告书》《中信证券股份有限公司关于山东省药
用玻璃股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
二、鲁中投资重组事宜终止进展情况
《投资合作协议》签署后，各方积极推进各项审批程序，并取得了国家市场
监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执
二审查决定[2025]447 号）、沂源县财政局出具的《关于山东鲁中投资有限责任
公司以非公开协议方式增资的批复》（源财国企[2025]16 号）。具体详见公司于
（编号：2025-040）。
本次合作自启动以来，鲁中投资、国药国际等相关各方积极推进本次合作相
关工作，由于本次合作涉及相关方较多、方案相对复杂，目前市场环境较本次合
作筹划之初发生一定变化，经鲁中投资与交易各相关方友好协商、认真研究和充
分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次合作相关协议及相关安排，并已于 2026
年 1 月 11 日签署《关于山东鲁中投资有限责任公司之投资合作协议终止协议》。
各方亦确认不存在投资合作相关的任何纠纷，也不存在其他协议和利益安排。
三、公司向特定对象发行股份涉及控制权变更事宜
（一）概述
由于药用玻璃行业长期向好，公司作为药用玻璃行业的龙头企业将迎来更好
的发展机遇，为进一步对标国际领先企业，抢夺高端市场话语权，以服务国家战
略为导向，更好支撑公司向科技型国际化企业转型发展，拟由公司向特定对象发
行股份募集资金（以下简称“本次发行”），并由国药国际及国药国际香港在境内
设立的全资子公司山东耀新健康产业有限公司（以下简称“山东耀新”）作为认购
对象以现金方式全额认购公司发行的股份，国药国际通过认购本次发行的股份成
为公司控股股东，国药集团成为公司的实际控制人。本次募集资金将全额用于补
充流动资金。有利于山东药玻进一步技术创新研发突破、产业专业化整合、海外
布局拓展等，提升公司的综合竞争力，实现高质量、可持续的发展。
（二）公司向特定对象发行股份的具体方案
公司本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30.00%（即不超过
药国际拟认购 156,007,310 股，山东耀新拟认购 43,076,923 股。本次发行的定价
基准日为甲方关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行的发行价格为 16.25
元/股，为定价基准日前 20 个交易日甲方股票均价的 80%。
按照本次发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，国药国际及山东耀新
将合计持有公司 199,084,233 股股份，占发行完成后公司总股本的 23.08%（以下
简称“本次权益变动”）。本次发行完成后，公司控股股东由鲁中投资变更为国药
国际，实际控制人由沂源县财政局变更为国药集团，最终控制人将变更为国务院
国资委。具体发行方案详见公司于同日披露的《山东省药用玻璃股份有限公司
（三）《附生效条件的股份认购协议》的主要内容
全资子公司山东耀新（乙方）签署了《附生效条件的股份认购协议》，具体内容
如下：
本次发行股票的种类为境内人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元/股。
乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份。
本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的董事会决议公告日。本次
发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日甲方股票均价的 80%（计算结果向
上取整至小数点后两位）。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，计算结果向上取整至小数点后
两位。
根据上述定价原则，本次发行的发行价格为人民币 16.25 元/股。
若甲方股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公
积转增股本等除息、除权事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，
N 为每股送股或转增股本数。
甲方本次发行股票数量不超过 199,084,233 股，不超过本次发行前公司总股
本的 30.00%。
乙方认购甲方本次发行的全部股票，其中：乙方国药国际认购不超过
于每股发行价格乘以最终确定的发行数量，不超过 323,511.88 万元（含本数）。
若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）针对本次发行的注册文件确
认的发行数量为准。
本次发行获得中国证监会注册，且收到甲方和本次发行的保荐机构（主承销
商）发出的股份认购款项缴付通知书后，乙方应按缴款通知书的要求，在该通知
确定的缴款日期前以现金方式将全部股份认购款项一次性划入保荐机构（主承销
商）为本次向特定对象发行股票所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务
所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
国证监会和上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门对本次发行股票的
锁定期另有规定的，依其规定办理。
资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售期安排。
监管机构对于乙方所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次发行股票的款项足额缴付
至甲方及保荐机构（主承销商）本次发行指定的银行账户。
乙方。
支付路径退回乙方账户，在此期间认购款产生的银行存款利息归乙方所有。
支付的认购款进行验资，并及时办理相应的市场监督管理局变更登记手续和中国
证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
享有完整的权利和权力经营其现行业务，符合现行法律、法规、规范性文件规定
的向特定对象发行股票的全部条件。
享有完整的权利和权力经营其现行业务，符合法律、法规、规范性文件规定的认
购甲方向特定对象发行股票的全部条件。
购甲方本次发行的股票的资金来源合法，不存在任何可能被追索或导致认购无效
的情形。
的承诺、许可或义务，也没有违反任何现行有效且适用的法律、法规、法令政策
以及其各自的内部审批程序。
义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序，也不存在任何其所知悉的、其
构成威胁且如果作出全部或部分不利定论则会对其签署、履行本协议或本协议规
定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序。
成或者可能造成重大不利影响的事件，包括但不限于重大违法、违规行为，尚未
了结或者可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等。
议其余条款自双方签署之日成立，当且仅当下列条件全部满足后生效：
准；
产监督管理委员会审批；
断局审查（如需）；
履行的，甲方、乙方互不追究对方的法律责任。
（四）本次权益变动的基本情况
国药集团是由国务院国资委直接管理的以生命健康为主业的中央企业，拥有
科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、
国际经营、金融投资等大健康全产业链。国药国际是国药集团的全资子企业，注
册资本 50 亿元，业务遍及全球 190 多个国家、地区和国际组织与国内 27 个省（区
市）、香港、澳门，主要业务领域包括国际化经营、大健康产业、免税业务、医
疗健康和医养康养，是中国医药国际化经营龙头企业和国药集团重要战略平台；
山东耀新注册资本 4,000 万美元，系国药国际香港于 2025 年 12 月 25 日设立的
全资子公司。
①国药国际的基本情况
公司名称 中国国际医药卫生有限公司
法定代表人 周颂
注册资本 500,000 万元
注册地址 北京市朝阳区惠新东街 4 号
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经济性质 国有企业
统一社会信用代码 91110000100009467D
成立时间 1989 年 2 月 18 日
销售 I 类、II 类、第三类医疗器械；进出口业务；机械电子
产品；化工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及
石油制品）；针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售；
承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目（包括提供所需设
备、材料）；与主营相关的技术咨询服务（国家有专项规定
的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小汽车）
的销售；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；中成药、
中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生
经营范围 化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和
肽类激素；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项
目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；预包装食
品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品。 （市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品
销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；、销
售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2017 年 11 月 24 日至无固定期限
股东情况 中国医药集团有限公司持股 100%
通讯地址 北京市朝阳区惠新东街 4 号
通讯方式 8610-84663078
②山东耀新的基本情况
公司名称 山东耀新健康产业有限公司
法定代表人 梁欣
注册资本 4,000 万美元
山东省淄博市沂源县历山街道办事处兴源路 66 号沂源经
注册地址
济开发区创业大厦 2 号楼 303 室
企业类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
统一社会信用代码 91370300MAK4JRNX02
成立时间 2025 年 12 月 25 日
一般项目：生物质能技术服务；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；进出口代理；
食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品
经营范围 （预包装）销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第
三类医疗器械经营；食品销售；药品批发；药品零售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营期限 2025 年 12 月 25 日至无固定期限
国药国际香港有限公司持股 100%，中国国际医药卫生有
股东情况
限公司持有国药国际香港有限公司 100%股权
山东省淄博市沂源县历山街道办事处兴源路 66 号沂源经
通讯地址
济开发区创业大厦 2 号楼 303 室
通讯方式 8610-84663352
本次权益变动前，国药国际、山东耀新未持有公司股份，公司控股股东为鲁
中投资，实际控制人为沂源县财政局，公司股权控制关系结构图如下所示：
按照本次发行股份上限测算，本次权益变动完成后，国药国际与山东耀新将
合计持有公司 23.08%股份。公司控股股东将变更为国药国际，实际控制人将变
更为国药集团，国务院国资委将成为公司最终实际控制人。公司股权控制关系结
构图如下所示：
本次权益变动完成后，将导致公司控股股东由鲁中投资变更为国药国际、实
际控制人由沂源县财政局变更为国药集团。
本次权益变动目前不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的持续
经营产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独
立性。
四、风险提示
本次权益变动尚需获得公司股东会审议通过以及有权国有资产监督管理部
门（或其授权单位）的批准文件、获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中
审查的批准文件（如需）、并需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委
员会作出的同意注册的决定后方可实施。本次发行能否最终实施完成及实施结果
尚存在不确定性，敬请注意投资风险。
公司将持续关注后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
五、备查文件
特此公告。
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