证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：临 2026-007
红宝丽集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 26 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
公司关于 2026 年度向金融机构申请综合
授信的议案
公司关于授权使用闲置自有资金进行委托
理财、国债逆回购的议案
上表中议案已经公司 2026 年 1 月 13 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
南京市高淳区经济开发区双高路 29 号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），
信函上请注明“参加股东会”字样。
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原
件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号
邮政编码：211300
电话：025-57350997
传真：025-57350977
联系人：缪佳月、杨志平
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
红宝丽集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席红宝丽集团股份有限公司于 2026 年 01
月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
公司关于 2026 年度向金融机
构申请综合授信的议案
公司关于为子公司提供授信担
保的议案
公司关于授权使用闲置自有资
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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